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[공고]제25기주주총회소집공고

보타바이오 | 2015.07.08 | 조회 2113
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제25기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제22조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 상법시행령 제10조에 의거하여 전자적 방법의 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

1. 일 시 : 2015년 3월 31일 (화) 오전 9시

 

2. 장 소 : 서울시 강남구 언주로 641 (논현동, 워터게이트빌딩 6층) (주)보타바이오 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제25기(2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일) 재무제표(안) 및

연결재무제표(안) 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 견만종 선임의 건)

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조4의 제3항에 의한 경영참고사항은 당사, 하나은행 증권대행부, 금융위원회 및

한국거래소에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을

간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총찹석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부),

대리인의 신분증

 

2015년 3월  16일

 

주식회사 보타바이오

대표이사 김 성 태 (직인생략)

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